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每日热议!金店疯狂“扫货”，他成功引起了警方的主意！

2023-06-27 12:08:41     来源 : 环球网

本文转自【合肥警方】；


(资料图片仅供参考)

今年1月

肥西县公安局获悉线索

有人在肥西某购物中心

通过刷卡大量购入黄金

数额巨大

经肥西县公安局调查

嫌疑人梁某某通过一款

聊天软件认识

绰号为“猪猪”的上线后

开始邀集人员组建

电信诈骗“跑分洗钱车队”

寻找可以大额刷银行卡

购买黄金的珠宝店

“猪猪”将电信诈骗被害人

的资金转入“洗钱车队”

的“卡农”银行卡

实施刷卡购金跑分洗钱活动

经查

2022年11月25日

至2023年1月2日

梁某某先后

两次组建跑分车队

在合肥多家珠宝店

通过刷卡

购买黄金达约100739克

已查明电诈案件377起

“购买的黄金

梁某某会再交给‘猪猪’

安排的其他人

最终完成洗白”

办案民警介绍说

在侦办这起

跑分洗钱案件中

肥西县公安局还发现

一起“案中案”

主犯梁某某在合肥

刷卡买金洗钱期间

曾被其组织的

“跑分车队”成员许某等人

抢走1根金条

4月12日至14日

肥西县公安局相继将

35名涉案嫌疑人陆续抓获

警方提醒

切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还会被依法追究法律责任。如发现洗钱或买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

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