证券代码：002673    证券简称：西部证券   公告编号：2023-030

              西部证券股份有限公司

    关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日

在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露了《西部证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

为保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，特将本次股东大

会有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

司”）董事会。

于提请审议召开西部证券股份有限公司2022年度股东大会的提案》。

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司

章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年5月17日14:30

  （2）网络投票时间：2023年5月17日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月17日

   公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络

投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证

券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

   涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者

的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

则》等有关规定执行。

   （1）截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通

知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股

东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

限公司二楼会议室。

   二、会议审议事项

                                      备注

提案编码               提案名称             该列打勾的

                                    栏目可以投

                                      票

非累积投票

 议案

       关于提请审议公司《2022年度董事会工作报告》的提

       案

       关于提请审议公司《2022年度监事会工作报告》的提

       案

       关于提请审议公司《2022年年度报告》及其摘要的提

       案

       关于提请审议公司2023年度自有资金投资业务规模

       及风险限额指标的提案

                                    √作为投票对

         关于提请审议公司2023年度日常关联交易预计的提

         案（需逐项表决）

                                     数：（3）

         公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企

         业之间的关联交易

         公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一

         致行动人之间的关联交易

         关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事

         制度》的提案

         关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易

         管理制度》的提案

         关于提请审议修订《西部证券股份有限公司募集资金

         管理办法》的提案

   上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七

次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见刊登于《中国

证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西

部证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》《西部证券

股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》《西部证券股份有

限公司第六届监事会第四次会议决议公告》《西部证券股份有限公司

  本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  议案6.00需逐项表决。关联股东陕西投资集团有限公司、西部信

托有限公司对议案6.01回避表决，关联股东上海城投控股股份有限公

司对议案6.02回避表决，关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投

控股股份有限公司、西部信托有限公司及北京远大华创投资有限公司

等关联股东对议案6.03回避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦

不得接受其他股东委托进行投票。

  本次股东大会还将听取公司《董事会关于2022年度董事绩效考核

和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬

情况的专项说明》《董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情

况的专项说明》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、现场会议登记事项

受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真

或信函时间为准。

券事务部。

  邮政编码：710004

  传真：029-87406259

  自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人

股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证

复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位

的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印

件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书

和持股凭证。

  电话：029-87406171

  传真：029-87406259

  电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn

会时携带授权书等原件，转交会务人员。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具

体操作流程详见附件1。

  五、备查文件

特此公告。

附件：

                  西部证券股份有限公司董事会

    附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

决意见为：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票。

附件2：

         西部证券股份有限公司2022年度股东大会

                   授权委托书

  委托人/股东单位：

  委托人持股数：

  委托人身份证号/股东单位营业执照号：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

   兹委托上述受托人代为出席于2023年5月17日召开的西部证券股

份有限公司2022年度股东大会现场会议。委托权限为：出席西部证券

股份有限公司2022年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使

表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2022年度股东大

会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至

西部证券股份有限公司2022年度股东大会结束之日止。

                               备注    同意   反对   弃权

 议案

               议案名称           该列打勾

 编码

                              的栏目可

                              以投票

非累积投

 票提案

        关于提请审议公司《2022年度董事会工

        作报告》的提案

        关于提请审议公司《2022年度监事会工

        作报告》的提案

        关于提请审议公司《2022年年度报告》

        及其摘要的提案

        关于提请审议公司2022年度利润分配

        预案的提案

        关于提请审议公司2023年度自有资金

        投资业务规模及风险限额指标的提案

        关于提请审议公司2023年度日常关联    √作为投票对象的子议案数：

        交易预计的提案（需逐项表决）        3

        公司及子公司与陕西投资集团有限公

        司及其控制企业之间的关联交易

        公司及子公司与上海城投控股股份有

        易

        公司及子公司与其他关联方之间的关

        联交易

        关于提请审议修订《西部证券股份有限

        公司独立董事制度》的提案

        关于提请审议修订《西部证券股份有限

        公司关联交易管理制度》的提案

        关于提请审议修订《西部证券股份有限

        公司募集资金管理办法》的提案

        关于提请审议公司聘请2023年度审计

        机构的提案

附注：

“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

酌情行使表决权。

          委托人签名/委托单位盖章：

          委托单位法定代表人（签名或盖章）：

                      年    月   日

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