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跨省合作、快速反应 兴业银行成功拦截大额涉诈资金转移-环球新资讯

2023-05-08 23:01:37     来源 : 金台资讯


(资料图片)

近日，兴业银行南昌分行与兴业银行天津分行通力合作，成功拦截一起跨地区大额取现转移涉诈资金的事件，拦截涉诈转移资金高达16万余元。

2023年4月19日上午11点左右，一名年轻男子持卡在兴业银行天津分行网点柜面办理大额现金支取业务，工作人员发现该客户神情紧张并不断向外张望，门口及厅堂均有人员在等待该客户办理业务，形迹可疑，引起工作人员警觉，遂立即联系开户行兴业银行南昌分行协同核查。

兴业银行南昌分行接收到消息后，一方面迅速启动警银反诈联络机制，将情况报告至南昌市反诈中心进行涉诈线索核实。另一方面，兴业银行南昌分行在同步核查客户账户交易信息时，发现当日上午交易流水可疑，且客户预留的手机号码一直无法拨通。结合种种可疑迹象综合分析研判该账户，兴业银行南昌分行认为该账户内资金可能与涉诈案件有关，随即采取了临时管控措施，并反馈至南昌市反诈中心及兴业银行天津分行，天津分行立即报告当地反诈中心。当天晚上，经反诈中心核查，上述账户因涉电信诈骗被公安冻结，定性为涉案止付卡。

在这起跨省拦截事件中，兴业银行工作人员第一时间识别可疑行为，从天津分行发现可疑行为到南昌分行采取临时管控措施，用时仅十余分钟，在柜面渠道将涉诈资金进行有效阻截，体现了银行员工高度的责任感、扎实的专业能力和敏锐的洞察力。

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